欢迎光临明见网,这是破网安全加密的网站请放心浏览。为持续能看到真实信息,请記下明见网即时ip索取信箱:mingjianweb@gmail.com,並下载「无界浏览」与「自由门」「神州明见」等破网工具。 
 
专家:中共政权下的洗钱规模引国际聚焦
最近美国国会通过的《国防授权法案》中提及来自中国的洗钱风险。有反洗钱专家和律师表示,中共政权下产生了巨大的地下钱庄,中国的洗钱问题已经引起国际关注。

分析:中共政权下 洗钱问题严重

《美国之音》1月10日报导,英国反洗钱专家格雷厄姆·巴罗(Graham Barrow)表示,过去,国际反洗钱的努力聚焦在中欧、东欧和前苏联及其盟国上,而现在“国际社会看到中国——这个共产主义政权下的资本主义社会——产生了一个巨大的地下钱庄,并且将资产转移到境外,这已经成为了一个大问题。”

美国国务院在“2020全球毒品管制年度报告”中将中国列为主要的洗钱国家。报告中说,“惯用的洗钱方法包括大额现钞走私、贸易洗钱、使用影子公司、修改发票、购置地产、博彩以及通过非法的地下钱庄洗钱。”

专家:洗钱方式多样化

巴罗和美国纽约执业律师高光俊向《美国之音》提及三种主要洗钱途径——贿赂官员洗钱,购买奢侈品把资金运送至海外,通过大量公司实体洗钱。

高光俊律师熟悉中共公安部的运作。他说,一些贪官买通官僚机构,以国家安全的名义来转移资金。

“中国做地下钱庄倒换钱的人可以说是黑白两道通的。”高光俊说,“也就是说,你只要在中国给人民币的话,可以马上在美国,或者在其它地方就可以收到你的现金。”

针对实体公司被利用洗钱的情况,巴罗表示,他们观察到在英国和美国等西方国家,一些人使用与其中国公司相同的名字创立空壳公司,得以在同一个公司内能够自由转移资金。“如果我在英国开了一个公司,这个公司与我中国公司的名字一模一样。我在香港开户的时候使用(这个)英国公司的名字。但是对于银行来说,他们很难分辨打入的资金到底是来自我中国的公司还是英国的公司。”“而且一旦资金到了香港,转移资金就更加容易,因为这是一个重要的金融中心。”

巴罗补充说,英国已经辨别出三万家这类公司,他们的法人都是中国公民,公司名称与这些人在中国的公司名字相同。“我们发现这些英国公司都处于休眠状态,而且我实在想不出为什么一个人需要成立这么多公司。”

中共对反洗钱少作为 未控高官

国际反洗钱金融行动特别工作组在2019年针对中国的反洗钱监管评估中指出,中国对于洗钱行为做出的惩罚过少。

高光俊律师说,目前的严厉监管更多的是针对普通百姓,而高官仍然很难控制。

他说:“监管当然是严厉多了。但不幸的是这个严厉只是针对那些一般的民众而言。过去规定可以取5万块钱到西方旅游,给孩子上学,可是现在严厉多了。有的人为了取500美金就要跑好多次银行。”“但是对于高官来说,这是根本不存在的问题。他们仍然以他们自己各种各样的方式去洗钱,这就是为什么你看到很多所谓的高官,他们在海外投资、买房子,都是很快的现金交易。”

美国通过法案 进一步严控中国洗钱行为美国《国防授权法案》(National Defense Authorization Act,NDAA)要求美国财政部部长根据美国政府问责办公室审计的数据,对中国的非法金融风险进行评估,研究有关中共政府和包括金融机构在内的中国公司带来的风险,以及中共政府相对较弱的监管措施是否促成了这些金融犯罪。

《美国之音》引述分析认为,这凸显了美国行政和立法机构对于中国(中共)的进一步审查,以及美国政府担忧中国(中共)在构建金融监管体系方面不够透明。

上述《国防授权法案》中包括一项修改反洗钱规则的相关法案,已于今年1月1日在美国参议院得到通过。该法案要求,叫停在美国开设匿名空壳公司。

该法案对大部分公司提出要求——公司需要向美国政府汇报其受益所有人、允许执法和监管部门获得更多信息,同时准许使用监督可疑行为的新工具。

(大纪元:https://www.epochtimes.com/gb/21/1/10/n12679091.htm )

退出中共党、团、队人数

3tui
371,062,507

神韵全球巡回演出预告

神韵2020全球巡回演出预告片(华人版)

破网与禁书下载

freegate

免费下载自由门
专业版7.92  zip  exe
安卓版4.3  apk

wugate

免费下载无界浏览
电脑版19.02  zip  exe
安卓版无界一点通  apk

wugate

免费下载爱博电视
PC版(180318)  exe
手机版(2.1.13)  apk

wugate

免费下载神州明见
手机版 V5.1  apk
电视机顶盒版 V3.1  apk
神州明见網頁版 V5.0  html

wugate

免费下载环门
手机版 (041)  apk