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美国国会通过的《2021年国防授权法案》，除了指导国防政策和军队建设，还包含了一项重要任务：要求财政部长根据美国政府问责办公室审计的数据，对中国的非法金融风险进行评估，并在一年内提交报告。
这项研究将调查有关中共政府，和包括金融机构在内的中国公司带来的风险，以及北京薄弱的监管措施是否促成了这些金融犯罪。
据《美国之音》报导，在2018年全年，中国只有47起洗钱案件，涉案人员52人。
2019年，国际反洗钱金融行动特别工作组评估指出，中共政府对于洗钱行为做出的惩罚过少。
不过，2020年前6个月，中共央行对违反洗钱法的金融机构，开出了约5400万美元的罚单，超过2019年罚金的总和，监管似乎有升级的势头。
大陆投资银行内部人士郑义表示，从民间到官场，目前整个中国社会都在试图往海外转移财富。中共出于政权稳定的考虑，试图阻止资金外流。
大陆投资银行内部人士郑义：“中国社会当中存在着大量的现金。具体民间有多少现金，现在官方可能都不太清楚。而且中国人民币超发问题太严重了。还有一个就是随着这个跟美国的贸易战，包括在澳洲啊跟西方世界后边，还有一些经济制裁导致外汇储备现在出现不足了。如果你拿人民币进一步去换，导致外汇储备是进一步降低。就共产党经济政策这块就会很不稳定，会起到一个很大动摇作用。”
熟悉中共公安部运作的美国执业律师高光俊透露，中共一些贪官买通官僚机构，以国家安全的名义转移资金。已经落马的原国安部副部长马建，就是帮中共高层洗钱的人。
美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田也认为，中共的反洗钱监管更多只是针对普通百姓，却难以控制高官。
美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田：“最大的收益的人或者最大的从事洗钱的人，实际上就是中共官员自己。这些官员很容易通过他们那些官方的裙带关系，或者是什么门路呢就可以绕开这些不受惩罚。中共自己的上层，从上到下，他们自己也很清楚啊，上面的一些，他们也早已把自己的钱转移到了海外。在一定程度上，他们实际上都是以各种各样洗钱的方式把钱转移出来的。”
联合国毒品犯罪办公室(United Nations Office on Drugs and Crime) 2020 全球毒品管制年度报告，将中国列为主要的洗钱国家。惯用洗钱方法包括，现钞走私，影子公司，修改贸易发票，购置地产，博彩和非法地下钱庄等。
2012年，全球金融廉政（Global Financial Integrity, GFI）组织，曾通过比较中共官方和各国公布的进出口额差异，计算出在2000到2011年间，中共通过贸易虚假发票（Trade Mis-invoicing）的方法，把3.2万亿美元洗到了海外。
美国乔治梅森大学博士、飞天大学人文与科学副教授章天亮，用同样的算法统计2012年后的数据，估计中共在过去20年间，非法转移到海外的资产达10万亿美元。
郑义：“它主要的那个方式是以贸易向下，通过贸易背景，然后贸易采购之类的把钱转出来。还有一种比较常见的是融资工具。通过融资租赁走那种内保外贷，就是内部出担保，在海外直接进行贷款。甚至于他们为了洗钱，也有可能会以那个境外违约，然后大家境内资产进行偿付，这种都都是很有可能的。”
英国反洗钱专家格雷厄姆·巴罗（Graham Barrow）指出，影子公司也是洗钱的重要工具。英国发现有三万家空壳公司的法人是中国公民。
（新唐人：https://www.ntdtv.com/gb/2021/01/17/a103034220.html）
