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中国富人竟这样把钱〝搬〞出境外
日前中共央行贴出一则重磅消息,宣布专项整治互联网金融风险,打击地下钱庄等,由于目前正值娱乐圈逃税及富人海外花巨资置业遭曝光之际。有媒体盘点了中国富人利用花样百出的方式,把钜额资金〝搬〞到境外的操作手法。

6月4日,中共央行称,近日,央行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队到中共公安部,与副部长孟庆丰举行工作会谈。

双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等,有关情况及下一步工作安排交换了意见。双方将进一步加强协作配合,加大对相关领域重大违法犯罪活动的打击力度,整治金融乱象。

有分析认为,这次公安部也参与其中,政府整顿的决心很大,出拳力度或不能小觑。

6月5日,央行再追发一条重磅新闻:再次强调对网络和金融安全领域的监管和防控。

央行发布上述两则重磅消息,正值央视知名前主持人崔永元,爆料娱乐圈利用〝大小合同〞、〝阴阳合同〞避税,以及大批明星借〝一带一路〞,在新疆小城市霍尔果斯开设高达1600余间影视公司避税,还有中国富豪花千万美金在美国买豪宅之时。

众所周知,大陆官方明确规定,中国公民向境外汇款每年只有5万美元的限额。那么中国富豪们都是如何怎么绕开国内金融机构的监管,把钜额资金汇到国外购房的呢?

据此前媒体盘点,地下钱庄是最便捷的方法之一。

陆媒曾报导,仅2016年1月至10月之间,地下钱庄案涉案就达140多起。下面举几个典型案例。

1月5日,广州天河查处一个非法经营数额达6亿元的特大地下钱庄,现场冻结资金500余万元人民币。

8月9日,河北唐山市破获一起案发地位于广东省深圳市、涉案金达400亿元人民币的特大地下钱庄案,涉及地下钱庄四个。

11月23日,海口消息,海南省一起特大地下钱庄案件被侦破,涉案金额达3亿元人民币。

12月20日,广西防城港新闻发布会通报称,当地侦破一起特大地下钱庄案件,4个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙被查,9个月间涉案金额超280亿元。

报导称,仅广东地下钱庄案件,不足一年就高达140多起案件,涉及2,300余亿元人民币。

地下钱庄是指从事非法金融业务的组织,主要分为三种类型,包括原始的现金交易和跨境汇兑;资金不出境,境内外资金〝对敲〞;以虚假贸易背景骗购外汇,资金直接出境。地下钱庄主要分布在沿海及边境地区。

一些地下钱庄涉及官商勾结背景。港媒杂志曾报导说,中共总理李克强在打击地下钱庄非法洗钱活动专项的会议上直言,地下钱庄是金融机构部门的下属机构,是黑吃黑,是金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。

随后,央行发布了金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法,将大额现金交易的标准由〝20万元〞调整为〝5万元〞,并调整了金融机构大额转帐交易统计方式和可疑交易报告时限。

美国华人区地下钱庄生意红火

由于中美往来汇款走正规渠道有限额,汇太多还会被调查,地下钱庄在美国也非常火。在北美旧金山、洛杉矶、纽约这些大城市的中国城就不乏地下钱庄,有些钱庄挂着〝XX商行〞、〝投资公司〞、〝移民服务机构〞等招牌,从事汇款、收款业务。

据报,地下钱庄操作方便快捷,最快半个小时就能从美国汇到中国国内,比从国内银行汇款还要快的多,而且不用考虑限额,地下钱庄的生意比海外中国银行的生意还要好。

拿中美汇款为例,客户把人民币打入钱庄指定的中国账户,地下钱庄扣除手续费后,按当天的汇率将美元打入客户在境外的账户。地下钱庄的手续费约在0.8%-1.5%,虽然高于银行汇款,但因方便快捷、没限额,因此受到不少华人的青睐。

不过,美国律师提醒,地下钱庄肯定违法的,在美国想换钱的华人,尤其是需要买房的人,千万不要通过地下钱庄换钱,有可能你辛辛苦苦赚的钱,成了别人把〝黑钱〞洗白的工具,弄不好还会被抓取坐牢!

据报今年年初,洛杉矶有5位华人因地下钱庄案被逮捕,警方指控他们涉嫌洗钱。其中一位华人找地下钱庄,想换50万美金在美国买房,结果交易后被警方逮个正着。

除了地下钱庄之外,还有不少许多可以绕开中国国内金融机构的监管,把巨额资金汇到国外购房的方式。有关洗钱的方式可以说是花样百出,比如:信用卡套现、赌博套现、非法外汇交易、虚开发票金额等等,甚至可以网游平台、电商等进行套现。

央行曾揭露,洗钱者通过在境外使用信用卡大额消费或提现,来实现资金向境外转移。目前中国对此类个人支付没有严格的外汇管制或限制,而对于各发卡机构来说,只要持卡人单次消费或提现是在信用额度内,且按时还款即可,并不做累计消费或提现的限制。这也为信用卡资金境外转移提供了可乘之机。

还有很多华人在海外某个商店使用比原价更高的价格购买奢侈品,比如金表、珠宝等,买回后迅速折价转让给该商店换取现金,假设拿到一个套现的刷卡费率为0.5%,套现2万只需要付100块钱的手续费就能拿到了,也不需要承担ATM取现的日息。

一些投资者则通过虚开发票金额的方式,偷偷将资金转移出境。甚至还有不少人通过第三方支付平台,网络游戏平台(部分为非法博彩游戏)等,使用资金在线购买游戏点数、道具等物品后瑞转卖套现等。

(新唐人:http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2018/06/07/a1378839.html

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