华为首席财务官（CFO）孟晚舟案爆出新线索，路透社周二（1月8日）独家报导，根据伊朗和叙利亚的公司文档显示，华为与两家前沿公司的密切联系超过之前的认知。

外界认为，路透社的报导或许是孟晚舟与星通关系的新线索。应美国要求、华为高管孟晚舟上月在加拿大转机时被捕，目前获得保释、在加拿大等待下一步程序。

孟被美以涉嫌串谋欺诈银行的罪名起诉，指孟晚舟身为华为首席财务长，涉嫌欺诈多家银行，她对多家银行进行虚假陈述，交易金额涉及数百万美元。孟若被引渡至美国，将面临多项刑事指控，而每项罪名的最高刑期是30年。

对孟案背后最关键的点就是她与两家公司的关系是什么？这两家公司分别是：在伊朗运营的电信设备销售商香港星通公司（Skycom），以及持有星通的幕后公司——一家在毛里求斯注册的空壳公司Canicula Holdings Ltd（Canicula的拉丁文意是小犬）。

路透社周二独家报导说，在伊朗和叙利亚发现的这两家公司的文档显示，华为与两家公司的密切联系超过之前认知。除了华为一名现任高管貌似曾被任命为星通的伊朗经理外，至少有三个华人（根据姓名显示）拥有华为和星通在伊朗的银行账户签字权。

还有一名中东律师的公开信指，华为通过Canicula公司在叙利亚开展业务。Canicula公司于2006年在毛里求斯注册，2007年11月收购星通的所有股份，这十年来一直持有星通股份。

根据香港机构的登记记录显示，在香港注册的星通于2017年6月进行自愿清算，作为清算的一部分，Canicula向星通支付了约13.2万美元。负责该交易的香港BDO有限公司的清算人Chan Leung Lee拒绝置评。

华为现任高管疑担任过星通的伊朗经理

根据星通于2011年12月在伊朗登记处提交的一份公司记录，一个华人姓名“史耀红”（Shi Yaohong，音译）是星通伊朗分公司的经理，任期两年。

同时，华为的在职员工信息显示，曾聘请了一名叫史耀红的高管。根据此人在领英（LinkedIn）的公开个人资料，史于2012年6月被任命为华为的“中东地区主管”。

阿联酋新闻社于2010年11月的一篇新闻稿中，也称史为“Etisalat重要客户、华为的主管”。 Etisalat是中东一家主要电信集团、是华为的合作伙伴。

但在路透社致电现任华为软件业务部总裁的史先生，问及他与星通的关系时，史挂断了电话。

此外，从星通在伊朗的银行记录中列出的签字名单看，大部分名字都是华人姓氏，其中至少有三个人拥有星通和华为的银行账户签字权。

路透社的报导更指，在伊朗注册处的登记表签名处，有两个略不同的姓氏拼写，但护照号码相同。而美国检方之前提交给加拿大法院的文件中也提到过，华为员工是2007年至2013年期间星通银行账户的签字人。

律师公开信称 华为2014年仍在叙利亚运营

两年前，Canicula在叙利亚设有办事处，叙利亚也是美国和欧盟制裁的对象。 2014年5月，一家中东商业网站Aliqtisadi.com发表了一篇关于华为公司在叙利亚解散专门从事自动柜员机（ATM）设备的简短文章。负责清算的律师卡拉瓦尼（Osama Karawani）写信要求更正该文，称这篇文章对华为造成“严重损害”。

卡拉瓦尼说，这篇文章说华为本身已经解散，而不仅仅是ATM公司。Aliqtisadi网站上有他来信的链接，卡拉瓦尼在信中表示，华为仍在营业。

“华为绝不会解散。”他写道。然后，他补充说，华为“已经并且仍在叙利亚运营”、“通过华为技术有限公司和Canicula控股有限公司等公司运作”。众所周知，华为技术公司是华为的主要运营公司之一。

路透社引述知情人士消息报导，美国调查人员知道Canicula与叙利亚的联系。另一知情人士说，Canicula在大马士革设有办事处，并代表华为在叙利亚开展业务。

该知情人士表示，Canicula在叙利亚的客户包括三家主要电信公司，其中一个是MTN叙利亚（由南非的MTN集团有限公司控制），该公司在叙利亚和伊朗都有移动电话业务。MTN在伊朗有一家合资企业（MTN Irancell）也是华为的客户。

还有一名知情人士透露，是MTN建议华为在伊朗设立星通办事处。这位知情人士说，“星通只是华为的一个前沿（公司）”。

MTN拒绝置评。

华为的空壳公司 2017年蹊跷宣布停运

2017年12月，一个自称Canicula分公司总经理的人在叙利亚报纸上发布一则公告，宣布Canicula在10月之前已经在叙利亚“完全停止运营”。但公告没有给出任何解释，甚至连总经理的名字也没有提及。

Canicula注册所在地、毛里求斯金融服务委员会拒绝向路透社发布任何记录。

路透报导或进一步做实孟与星通的联系

路透社的最新报导显示，律师公开信已证实华为2014年仍在叙利亚运营，且通过空壳公司Canicula运作；而Canicula是星通的母公司，直接控制星通业务。

这与孟晚舟加拿大代理律师12月时所述——2009年孟晚舟和华为就切断了与星通的关系，不一致。

根据美国检方就孟案提交给加拿大法庭的起诉书，作为全球最大的电信网络设备供应商，华为持有对星通的控制权，并利用星通向伊朗出售电信设备、通过国际银行系统转出资金。

检方表示，2010至2014年，星通被用来为华为与伊朗的交易做掩护，而孟晚舟的虚假陈述欺骗多家银行批准了多项违反制裁的交易。

路透社6年前（从2013年年初前后）的两篇独家报导是孟晚舟案的导火线。

2012年12月30日，路透社发表《独家：华为合作伙伴曾企图将惠普电脑设备销往伊朗》报导，指华为在伊朗的合作伙伴——星通公司不顾美国对伊朗的贸易制裁，在2010年年末提议向伊朗最大的移动通信公司（MCI）出口美国公司惠普的电脑产品。

报导说，据路透见到的文件，在向MCI提议出售产品的提案中，至少有13页内容注明为“华为机密”，并出现华为公司的标志。

当时，美国政府已多年禁止将电脑设备销往伊朗，以防止伊朗发展核武。而惠普作为华为的合作方，在它与华为签署的销售合约中，已明令要求禁止华为将惠普产品销往伊朗，并要求华为遵守美国其它出口法令。

华为对此报导的具体回应就是撇清关系。华为指，注明“华为机密”的文件是“投标文件”，并指是星通把这些文件提交给了MCI。

但事情并未平息，一个月后（2013年1月31日）路透社再次以题为“独家：华为CFO与曾试图向伊朗销售禁运惠普电脑设备的企业有关联”刊发独家报导，指根据星通在香港公司登记处的记录，华为现任财务总监孟晚舟曾于2008年2月至2009年4月期间在星通董事会任职。同时，华为、孟晚舟与星通在过去十年间有过大量财务以及其它方面的关联。

报导还采访了在伊朗工作过的电信经理人，表示星通在伊朗的办公室许多员工是中国人，佩戴华为工牌或有华为的名片；同时，在职业社交网站Linkedin上的工作简历中，有数名员工简历注明的是在“华为-星通”工作过。

路透社的两篇重磅文章引发多家银行担忧，因为欧美国家多次实施对伊朗的制裁，禁止向伊朗提供欧美的银行服务。若有公司通过美国银行系统转账到伊朗，就违反了美国法规，银行可能再度受重罚。

根据美国检方提供的资料，调查显示，“金融机构1”及其美国的子公司在2010年至2014年前后通过美国为星通结算了超过1亿美元的交易。

责任编辑：林妍

(大纪元:http://www.epochtimes.com/gb/19/1/8/n10962067.htm)